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高小琴是赵立春圈子中最神秘的人物。
她表面上是香港一家贸易公司的老板,实际上却是赵家帮海外洗钱和利益输送的关键节点。
刘爱军通过香港的商业网络,开始调查高小琴的背景和业务。
调查发现,高小琴的公司注册在开曼群岛,主要业务是进出口贸易,但实际贸易量远远小于资金流量。
公司银行账户有大量资金往来,涉及多个离岸账户,资金流向复杂,明显是在洗钱。
“高小琴的公司很可能是赵家帮的海外白手套。”
刘爱军向祁同伟汇报,“我们发现了几笔可疑的资金流向,都是从汉东的企业转到香港,再通过高小琴的公司转到海外账户。”
祁同伟问:“能追踪到最终受益人吗?”
刘爱军摇头:“很难。
资金经过多层流转和分割,最终消失在复杂的离岸金融网络中。
但有一点可以肯定,这些资金大多与政府项目有关。”
他调出一份资料:“比如这笔三千万的资金,转出方是汉东的一家建筑公司,这家公司刚中标了一个高速公路项目。
而项目审批过程中,有赵立春的批示。”
祁同伟眼中闪过冷光:“继续追踪,但要更加小心。
高小琴不简单,她在香港很有势力,与一些灰色地带的人士往来密切。”
与此同时,程度团队也在调查高小琴在汉东的活动。
他们发现高小琴每次来汉东,都会入住同一家五星级酒店的总统套房,而且总是有高级官员秘密拜访。
通过酒店内部人员,程度团队得以在高小琴的房间内安装了隐蔽的监控设备。
虽然风险极大,但收获也同样巨大。
一次高小琴与赵瑞龙的会面被完整记录了下来。
视频中,赵瑞龙将一份文件交给高小琴:“这是那块地的内部评估报告,实际价值至少是这个数。”
他伸出一根手指。
高小琴轻笑:“一亿?”
赵瑞龙摇头:“十亿!
但我们可以用这个数拿到。”
他伸出三根手指。
“三亿?那差价七亿怎么处理?”
高小琴问。
赵瑞龙笑了:“老规矩,通过你的公司转到海外。
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